1. Propósito de este documento
Este documento describe la política de verificación de identidad (KYC) aplicada por Casino Catamarca a todos los titulares de cuenta registrados en Argentina. El proceso de verificación es un requisito de cumplimiento normativo y no una medida opcional. Su finalidad es confirmar la identidad real del titular de la cuenta, acreditar la mayoría de edad, prevenir el uso fraudulento de cuentas y dar cumplimiento a las obligaciones de prevención de lavado de activos (AML) vigentes en la jurisdicción argentina.
Ningún usuario puede operar con acceso completo a su cuenta sin haber completado satisfactoriamente el proceso de verificación descrito en este documento.
2. Base normativa
La verificación de identidad en el ámbito del juego online en Argentina responde a marcos regulatorios provinciales y nacionales. En la Ciudad de Buenos Aires, el organismo de referencia es LOTBA. A nivel nacional, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) actúa como fuente oficial de validación de identidad para procesos biométricos. Casino Catamarca aplica estos estándares en el marco de la normativa aplicable a su operación en la provincia de Catamarca.
La edad mínima para registrarse y operar una cuenta es de 18 años. El incumplimiento de este requisito da lugar al cierre inmediato de la cuenta y a la retención de los fondos hasta que se resuelva el procedimiento correspondiente.
3. Cuándo se requiere la verificación
La verificación de identidad es obligatoria en los siguientes momentos:
- Al completar el registro de cuenta, antes de habilitar el acceso completo.
- Antes de realizar el primer retiro de fondos.
- Cuando Casino Catamarca lo requiera en cualquier momento posterior por motivos de seguridad, cumplimiento normativo o revisión de actividad inusual.
- Ante cualquier cambio en los datos personales registrados en la cuenta.
El acceso a determinadas funciones de la cuenta puede quedar restringido hasta que la verificación sea completada y aprobada.
4. Documentos requeridos
El usuario debe presentar la documentación que se detalla a continuación. Todos los documentos deben estar vigentes, ser legibles en su totalidad y corresponder al titular de la cuenta.
4.1 Documento de identidad
Se requiere el Documento Nacional de Identidad (DNI) argentino, presentando ambas caras. Las imágenes deben mostrar el documento completo, sin recortes, sin reflejos y con todos los datos visibles. No se aceptan fotocopias ni imágenes editadas digitalmente.
4.2 Verificación biométrica o autofoto con documento
El usuario debe presentar una fotografía en la que sostenga el DNI junto al rostro. El documento debe ser legible en su totalidad y el rostro del usuario debe estar visible, sin obstrucciones. Algunos procesos de verificación pueden requerir validación mediante reconocimiento facial con prueba de vida (liveness), conforme a los estándares de identidad digital vigentes en Argentina.
4.3 Comprobante de domicilio
Se requiere un documento que acredite el domicilio declarado en el registro. Puede ser una factura de servicio (electricidad, gas, agua, telefonía), un extracto bancario o un documento oficial que contenga nombre completo y dirección. El documento no debe tener una antigüedad superior a tres meses.
4.4 Verificación del método de pago
Cuando corresponda, Casino Catamarca puede solicitar documentación que acredite la titularidad del método de pago utilizado. Esto puede incluir capturas de pantalla de billeteras virtuales (como Mercado Pago), constancias de CBU/CVU o extractos bancarios que muestren el nombre del titular. El método de pago debe estar a nombre del mismo titular de la cuenta.
5. Procedimiento de envío
El usuario debe acceder a su cuenta, dirigirse a la sección de verificación disponible en el área de perfil o saldo y cargar los documentos requeridos en los formatos admitidos. Las imágenes pueden enviarse desde computadora o dispositivo móvil. Los archivos deben ser legibles, con buena iluminación y fondo neutro cuando se trate de fotografías con documento.
Casino Catamarca no acepta documentos con información tachada, recortada o alterada de cualquier forma.
6. Plazos de revisión
Una vez recibida la documentación completa, el equipo de cumplimiento de Casino Catamarca procede a su revisión. El tiempo habitual de resolución es de entre 1 y 24 horas hábiles. En casos que requieran verificación adicional, el plazo puede extenderse. El usuario será notificado sobre el resultado del proceso a través de los medios de contacto registrados en su cuenta.
Si la documentación presentada es incompleta, ilegible o no cumple los requisitos indicados, Casino Catamarca solicitará al usuario que la presente nuevamente. El plazo de revisión se reinicia desde la recepción de la nueva documentación.
7. Consecuencias del incumplimiento
Si el usuario no completa el proceso de verificación en el plazo indicado por Casino Catamarca, o si la documentación presentada resulta falsa, alterada o no coincide con los datos registrados en la cuenta, Casino Catamarca podrá:
- Suspender o restringir el acceso a la cuenta de forma temporal o definitiva.
- Retener fondos pendientes hasta la resolución del procedimiento.
- Cerrar la cuenta y reportar el caso a las autoridades competentes cuando así lo exija la normativa aplicable.
8. Tratamiento de datos personales
Los documentos e información personal recopilados durante el proceso de verificación son tratados conforme a la política de privacidad de Casino Catamarca y a la legislación argentina en materia de protección de datos personales (Ley 25.326). Los datos se utilizan exclusivamente para fines de verificación de identidad, cumplimiento normativo y prevención de fraude. No se comparten con terceros, salvo obligación legal o requerimiento de autoridad competente.
9. Obligaciones del usuario
El usuario es responsable de:
- Proporcionar información veraz y actualizada en el momento del registro y durante todo el ciclo de vida de la cuenta.
- Presentar documentación auténtica y vigente cuando sea requerida.
- Notificar a Casino Catamarca cualquier cambio en sus datos personales que afecte la información registrada.
- No ceder, compartir ni permitir el uso de su cuenta a terceros.
10. Contacto
Para consultas relacionadas con el proceso de verificación de identidad, el usuario puede comunicarse con el equipo de soporte de Casino Catamarca a través de los canales oficiales indicados en la sección de contacto del sitio. Se recomienda incluir el número de cuenta o el correo electrónico registrado al realizar cualquier consulta sobre el estado de una verificación en curso.